Geçtiğimiz günlerde yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmanın medya ve enerji alanlarına da sıçraması dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding ve bağlı şirketler üzerinden “örgüt kurmak”, “örgüt yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklamak” suçlamaları araştırılıyor. MASAK raporları ve mali denetimlerin ardından başlatılan soruşturmada milyonlarca liralık usulsüz işlemler tespit edildi.
Yetkililerin iddiasına göre, holding bünyesinde kurulan suç örgütü; sahte belgeler, faturasız işlemler ve sermaye artırımlarıyla kaynağı belirsiz paraları sisteme dahil etmeye çalıştı. Ayrıca farklı sektörlerdeki şirket alımlarının suç gelirleriyle finanse edildiği belirtildi. Eğitimden medyaya, petrolden enerjiye kadar geniş bir alanda yatırımların kara para ile desteklendiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 100’ün üzerinde şirkete kayyum atanırken, son kararla birlikte Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ve çeşitli şirketlere de TMSF kayyum olarak görevlendirildi. Daha önce Habertürk, Show TV ve Doğa Koleji gibi birçok kuruluşa da kayyum atanmıştı.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can daha önce tutuklanırken, Ciner Grubu’na bağlı 12 yönetici de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında ağır suçlamalar bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
HABER MERKEZİ