İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kapalıçarşı’daki kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.

Paravan Şirketlerle Kurulan Kara Para Ağı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlara göre, şüphelilerin gerçek kişiler üzerinden hesaplar açarak organize bir para transfer sistemi kurdukları belirlendi. Bu sistemin arka planında özel bir muhasebe ağı oluşturulduğu, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı gelirlerinin bu sistem üzerinden dolaşıma sokularak yasal bir görüntü kazandırıldığı öğrenildi.

Söz konusu kara para ağının, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para şirketleri, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel biçimde yönetildiği de iddia edildi.

76 Şüpheli Yakalandı, 335 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği belirlenen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon Türk Lirası değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Dördüncü Dalga Operasyon

Kapalıçarşı merkezli kara para aklama ağına ilişkin daha önce üç operasyon düzenlendiği, bugünkü operasyonun ise dördüncü dalga olduğu belirtildi. Polis ekipleri, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki bazı döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair yeni delillere ulaştı.

Savcılık, paravan şirketlerin yetkilileriyle birlikte kara para transferine aracılık eden kişi ve kurumlar hakkında geniş çaplı incelemenin sürdüğünü açıkladı.

İHA