İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda çok yönlü bir inceleme başlatıldı. Soruşturmada, holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerindeki şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Fiziki Değil, Kayıt Dışı Zincir Üzerinden Vergi Kaçırma
Elde edilen veriler, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi olmayan işlemler gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Bu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında geçmiş yıllarda farklı ticari unvanlar altında benzer eylemlerin sürdüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişilerden oluştuğu ve bu faaliyetlerin süreklilik arz eden örgütlü bir yapının parçası olduğu tespit edildi.
88 Milyar Liralık Şüpheli Para Hareketi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu saptandı. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can ve Zühal Can’ın da yer aldığı 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
İkinci Dalga Operasyon: 26 Gözaltı
MASAK raporu ve toplanan deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol oynadıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
Ahmet Kırman’a Yurtdışı Yasağı
Ayrıca şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Üçü yurt dışında olmak üzere altı şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında ise “yurtdışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma Derinleşiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” ve “suçtan elde edilen kazançların aklanması” suçlarının işlendiği iddiaları çerçevesinde devam ediyor.
İHA