ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), son günlerde dikkat çekici bir adım atarak bankalarla kapsamlı bir toplantı düzenledi. Görüşmede, küresel ölçekte giderek büyüyen kara para aklama faaliyetleri masaya yatırıldı. Özellikle Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin, Çinli kara para aklama ağlarını kullanarak ABD finansal sistemi üzerinden milyarlarca doları akladığına dikkat çekildi.
Çinli ağların yasa dışı faaliyetleri
FinCEN’in yayımladığı tavsiye belgesinde, Çinli kara para aklama ağlarının yalnızca uyuşturucu gelirleriyle değil, aynı zamanda gayrimenkul alımları ve farklı yatırım yolları üzerinden de yasa dışı kazançları sisteme soktuğu belirtildi. Ayrıca bu ağların finansal kurumlarda çalışan kişileri de kendi çıkarları doğrultusunda kullanabildiği vurgulandı.
ABD’den kararlı duruş
Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Çinli ağların genişleyen yapısının ülke ekonomisi ve güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, bu yapıların Amerikalıları fentanil ile zehirleyen kartellere ve insan kaçakçılığına adeta yol açtığını söyledi. Hurley, “ABD, kötü niyetli aktörlerin finansal sistem üzerinden yasa dışı gelirlerini aklamasına asla izin vermeyecek” diyerek sert bir mesaj verdi.
“Ortadan kaldırılmalı” çağrısı
FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise Çinli kara para aklama ağlarının küresel ölçekte yaygın bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu yapının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Gacki, yayımlanan belgelerin finansal kuruluşlara yol gösterici nitelikte olduğunu, yasa dışı işlemlerin daha etkin bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi.
ABD yönetiminin “hazırız” vurgusuyla yaptığı bu sert çıkış, yalnızca bankalara değil, aynı zamanda kara para aklama faaliyetlerine göz yuman tüm finansal aktörlere yönelik açık bir uyarı olarak değerlendiriliyor.
HABER MERKEZİ